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Funciones principales de un oficial de cumplimiento en Colombia y los motivos por los cuales es importante implementarlo en tu empresa - 2025

Funciones principales de un oficial de cumplimiento en Colombia y los motivos por los cuales es importante implementarlo en tu empresa - 2025

Posted by 15 octubre, 2025Comments: 0
¿Oficial de Cumplimiento en Colombia? En Colombia, el riesgo de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y otras actividades ilícitas, pueden afectar su reputación, estabilidad y hasta su continuidad en el mercado. Para gestionarlo existe una figura clave: el Oficial de Cumplimiento. ¿Qué hace un Oficial de Cumplimiento en Colombia?El Oficial de Cumplimiento es la persona designada por una organización para velar por la implementación, monitoreo y mejora continua de los sistemas de prevención de delitosfinancieros, en especial…
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¿Qué es el PTEE y porque es importante para tu empresa?

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Posted by 22 agosto, 2025Comments: 0
En el contexto empresarial actual, actuar con transparencia y ética ya no es una opción: es un requisito esencial para la sostenibilidad y el crecimiento.
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¿Cómo elegir el fondo de pensión más adecuado?

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Posted by 7 julio, 2025Comments: 0
En Colombia, elegir un fondo de pensiones es una decisión clave para garantizar un futuro financiero estable. Con dos regímenes disponibles (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS administrado por fondos privados como Protección, Porvenir, Skandia o Colfondos, y el Régimen de Prima Media – RPM administrado por Colpensiones), es importante evaluar tus necesidades. Aquí te damos tips para tomar la mejor decisión. 1. Conoce los dos regímenes disponibles En Colombia puedes cotizar en: Régimen de Prima Media (RPM…
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Atención Especializada para tus Audiencias de SIC FACILITA

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Posted by 7 julio, 2025Comments: 0
La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) pone a tu disposición SIC FACILITA, una herramienta diseñada para agilizar y hacer más accesibles tus trámites ante la entidad. Con este servicio, podrás realizar tus solicitudes, consultas y seguimientos de manera rápida, segura y eficiente. Beneficios de SIC FACILITA Tramites en línea: Evita desplazamientos y realiza tus gestiones desde cualquier lugar. Orientación personalizada: Recibe asesoría para entender y completar tus trámites correctamente. Seguimiento en tiempo real: Consulta el estado de tus solicitudes…
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Cobro Prejurídico y Judicial: Herramientas Legales para Recuperar tu Cartera

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Posted by 31 mayo, 2025Comments: 0
En el entorno empresarial actual, la gestión eficiente de la cartera es clave para garantizar la liquidez y la estabilidad financiera. Sin embargo, muchas veces los intentos por recuperar pagos vencidos no tienen éxito, lo que puede comprometer la operación y crecimiento de las organizaciones. En estos casos, conocer y aplicar los mecanismos legales disponibles para el cobro prejurídico y judicial puede marcar la diferencia. Te contamos en qué consisten estas dos etapas, cómo funcionan y por qué contar con…
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Funciones principales de un oficial de cumplimiento en Colombia y los motivos por los cuales es importante implementarlo en tu empresa - 2025

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Posted by 15 octubre, 2025
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¿Qué es el PTEE y porque es importante para tu empresa?

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Posted by 22 agosto, 2025
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¿Cómo elegir el fondo de pensión más adecuado?

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Posted by 7 julio, 2025
En Colombia, elegir un fondo de pensiones es una decisión clave para garantizar un futuro financiero estable. Con dos regímenes…
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Desarrollamos soluciones operativas personalizadas para la reconstrucción de expedientes judiciales y administrativos, la digitalización de documentos y la creación de bases de datos de fácil acceso y consulta
Diseñamos y acompañamos la creación de centros corporativos para la recolección, digitalización, organización y envío de documentación al cliente.
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Soluciones Integrales

Estructuramos soluciones integrales y eficientes para la gestión de las necesidades contables, fiscales, y financieras de las compañias.
Gestionamos completa y oportunamente las obligaciones fiscales de las empresas, permitiéndoles enfocarse en el crecimiento y desarrollo de su negocio.
Atendemos jurídica e integralmente al sector asegurador para la defensa de las aseguradoras en pleitos de origen penal, civil y conciliación, derivados de accidentes de tránsito.
Brindamos servicio de back office (soporte externo) jurídico y operativo para el cumplimiento de las obligaciones legalmente designadas al Defensor del Consumidor Financiero.
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Servicios con innovación legal

Hacemos la revisión y análisis semiautomatizado y dinámico de grandes volúmenes de información en tiempo real.
Generamos espacios digitales colaborativos para garantizar una gestión documental centralizada y eficiente en operaciones legales (por ejemplo, transacciones corporativas) que requieran el intercambio y la negociación recurrente de documentos entre las partes involucradas
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Generamos y administramos espacios digitales personalizados para la gestión integral de contratos y documentos legales que incluye un sistema certificado de firma electrónica de documentos, un buscador con diferentes opciones de filtrado para optimizar el almacenamiento, y un sistema automatizado de alertas de cumplimiento de obligaciones, entre otras funcionalidades.
Aplicamos la metodología de Legal Design Thinking para la creación de documentos legales, con el objetivo de hacerlos más claros, concretos y efectivos.
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Representamos legalmente a las empresas en procesos ejecutivos derivados de sentencias judiciales o resoluciones que imponen costas procesales, abarcando desde la demanda ejecutiva hasta las medidas de embargo, secuestro o remate.

  • Procesos ejecutivos por costas judiciales.
  • Ejecución de y por costas judiciales.
  • Ejecución derivada de costas judiciales y procesales.
 
Ofrecemos defensa jurídica especializada en procesos sancionatorios ante las diferentes secretarías de movilidad del país. Este servicio incluye también representación legal en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, basados en las decisiones tomadas en la esfera administrativa.
Brindamos atención integral a PQRS, gestionando su recepción, trámite y respuesta dentro de los plazos legales establecidos.
Ofrecemos atención, representación y defensa judicial en todos los procesos relacionados con las pretensiones de nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional. Este servicio también abarca los casos en los que un pensionado presenta la pretensión.
Gestionamos los procesos de reposición y cancelación de títulos valores.
Designamos y acompañamos a abogados en las audiencias realizadas a través de SIC FACILITA.
Ofrecemos atención, representación y defensa judicial en todos los procesos relacionados con acciones de protección al consumidor ante la SIC.
Gestionamos eficientemente la renovación oportuna y adecuada de matrículas mercantiles.
Llevamos a cabo estudios de títulos mediante un análisis automatizado de los certificados de tradición y libertad de bienes.
Ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento externo, que incluye asesoría especializada en la evaluación y adaptación de procesos para garantizar el cumplimiento normativo. Además, realizamos un monitoreo constante de políticas y procedimientos, así como la elaboración de informes y auditorías internas para identificar y mitigar riesgos.
Gestionamos de manera integral los procesos de designación, registro ante la Superintendencia Financiera de Colombia y operación del Defensor del Consumidor Financiero en las organizaciones que están legalmente obligadas.
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